Schwere und systematische Verstöße gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die australische Finanzaufsichtsbehörde hat eine Klage gegen die Entain Group eingereicht.
Entain plc (ehemals GVC Holdings) ist eines der größten Glücksspielunternehmen. Zum Portfolio gehören BetMGM, bwin, partypoker, Sportingbet, Ladbrokes & Coral sowie Foxy Bingo.
In Australien ist der Konzern unter anderem mit Buchmacher Neds vertreten. Laut des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) soll Entain absichtlich die Identitäten von VIP-Spielern verschleiert haben.
Gestern hat die Finanzaufsichtsbehörde vor dem Bundesgericht ein zivilrechtliches Strafverfahren eingeleitet. In der Klage wird Entain “schwerwiegende und systematische Verstöße gegen Australiens Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung” vorgeworfen.
Konkret geht es um 17 Kunden, die nicht ausreichend überprüft wurden. Im System wurden die Spieler unter Pseudonymen angelegt. Das Unternehmen verteidigte sich, dass so die Privatsphäre geschützt werden sollte.
„Dies ist das erste Mal, dass AUSTRAC zivilrechtliche Strafverfahren gegen Unternehmen im Online-Wettsektor einleitet, und der australische Arm von Entain ist Teil einer der weltweit größten Gruppen für Sportwetten und Glücksspiel.
Der Online-Wettsektor und alle anderen von AUSTRAC regulierten Unternehmen müssen ihre AML/CTF-Verpflichtungen ernst nehmen. Dazu gehört sicherzustellen, dass sie geeignete Verfahren haben, um ihre Kunden zu kennen, selbst wenn sie sich auf Drittanbieter für die Abwicklung von Transaktionen verlassen” so Brendan Thomas, CEO der AUSTRAC per Pressemitteilung.
Hier ein Auszug zu den Vorwürfen
- Der Vorstand und die Geschäftsführung von Entain hatten keine angemessene Aufsicht über das AML/CTF-Programm, was die Fähigkeit des Unternehmens einschränkte, die ML/TF-Risiken (Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung) zu erkennen und seine Anfälligkeit für kriminelle Ausbeutung zu bewerten.
- Entain betrieb ein 24/7-Geschäft über seine Website und App, was Risiken schuf, dass unbekannte Personen auf die Wettplattform von Entain zugreifen und diese nutzen konnten, auch über Drittanbieter.
- Dritte, darunter Unternehmen und Einzelpersonen, nahmen Bargeld und andere Einzahlungen im Namen von Entain entgegen, um diese auf Wettkonten gutzuschreiben. Dies könnte dazu genutzt werden, die Herkunft von illegalen Geldern zu verschleiern. Bargeld ist weniger transparent als andere Zahlungsmethoden und birgt ein höheres Risiko, aus kriminellen Aktivitäten zu stammen.
- Entain verfügte nicht über angemessene Kontrollmechanismen, um die Identität der Kunden, die diese Einzahlungen tätigten, sowie die Herkunft des Geldes zu überprüfen.
- Entain führte keine angemessenen Prüfungen bei 17 risikoreichen Kunden durch. Dazu gehören Fälle, in denen Entain nicht angemessen mit dem Risiko umging, dass seine Online-Wettseiten von Kriminellen genutzt wurden, um Gelder aus schweren Straftaten auszugeben. Es wird behauptet, dass Entain absichtlich die Identität einiger risikoreicher Kunden auf seinen eigenen Systemen durch die Verwendung von Pseudonymen verschleierte, um „ihre Privatsphäre zu schützen“.
